L’uso della Forensic Data Analytics (FDA) sta crescendo rapidamente nelle aziende di tutto il mondo, consentendo di prevenire e gestire le frodi aziendali e migliorare la conformità normativa. In Italia, le principali preoccupazioni riguardano la frode nei rendiconti finanziari e la corruzione, mentre emergono nuovi rischi legati alla protezione dei dati e alla compliance normativa.
Forensic Data Analytics: cos’è e perché è importante
Il recente sondaggio condotto da EY sull’utilizzo della Forensic Data Analytics (FDA) ha rivelato come le aziende di tutto il mondo stiano incrementando l’adozione di strumenti avanzati per affrontare le sfide legate alla gestione del rischio, alla compliance e alla prevenzione delle frodi. L’indagine, che ha coinvolto 745 professionisti tra compliance officer, auditor interni, responsabili legali e top manager in 19 paesi, ha incluso anche un campione di 40 intervistati italiani.
Le tecnologie FDA si basano sulla raccolta e l’analisi di big data provenienti da fonti interne ed esterne all’azienda, attraverso logiche risk-based, per identificare anomalie nelle transazioni e prevenire i cosiddetti white-collar crimes. Grazie alla digitalizzazione, le aziende hanno ora accesso a strumenti sempre più sofisticati che consentono un monitoraggio proattivo e un approccio integrato alla compliance. Questo approccio permette di analizzare i fenomeni aziendali da molteplici prospettive, facilitando la sintesi di dati complessi e rendendoli comprensibili per una gestione efficace del rischio.
Frodi finanziarie e corruzione: le principali minacce per le aziende italiane
Dal sondaggio emerge che le principali preoccupazioni per le aziende italiane sono la frode nei rendiconti finanziari e la corruzione. Questi rischi sono ritenuti altamente rilevanti dal 67% e dal 45% degli intervistati italiani, percentuali significativamente superiori alla media globale. Tale dato indica una crescente consapevolezza della necessità di strumenti avanzati di FDA per individuare e prevenire irregolarità finanziarie.
Al tempo stesso, l’espansione dei profili di rischio aziendale ha spinto le imprese ad adottare strumenti di data visualization che offrono una visione immediata e completa delle attività sotto monitoraggio. Le tecnologie FDA si rivelano particolarmente efficaci non solo nella prevenzione di frodi finanziarie, ma anche nel contrasto a fenomeni come riciclaggio di denaro, violazioni cibernetiche e minacce insider. In questo contesto, le aziende italiane si trovano di fronte alla sfida di adeguare le proprie strategie di risk management per far fronte a minacce sempre più complesse e sofisticate.
Il futuro della Forensic Data Analytics in Italia
Uno degli ambiti emergenti in cui la Forensic Data Analytics sta assumendo un ruolo cruciale è la protezione dei dati e la compliance normativa. La crescente attenzione al GDPR ha reso imprescindibile per le aziende il rispetto dei requisiti normativi, evitando il rischio di sanzioni che possono raggiungere il 4% del fatturato annuale o 20 milioni di euro. Tuttavia, il 52% delle aziende italiane dichiara di non aver ancora implementato un piano di conformità alla normativa, segnalando una preoccupante arretratezza rispetto agli standard internazionali.
I dati rivelano inoltre che, nonostante il riconoscimento dell’importanza della FDA per la gestione del rischio, solo il 36% delle aziende italiane sta investendo in Robotic Process Automation (RPA) e appena il 18% nell’Intelligenza Artificiale (IA). Inoltre, il 60% degli intervistati segnala la mancanza di risorse dedicate a queste tecnologie, un dato che contrasta con il 39% della media globale. Queste percentuali evidenziano la necessità di un aumento degli investimenti in competenze specializzate e strumenti tecnologici avanzati per garantire una gestione efficace della sicurezza aziendale.
Alla luce di questi risultati, appare evidente che le aziende italiane devono accelerare il processo di adozione della Forensic Data Analytics per migliorare l’efficienza operativa, ridurre i rischi di frodi aziendali e garantire la conformità normativa. Solo attraverso un approccio strategico e integrato, supportato da investimenti mirati, sarà possibile affrontare con successo le sfide del futuro e garantire una gestione aziendale più sicura e trasparente.
